有价证券信号：000910 有价证券省略：亚洲象 公报号：2017—027

  亚洲象家居陈设品感兴趣的事股份有限公司

2017首次届暂时伙伴大会公报

公司和董事会的尽量的部件都使在了我的真实满足的。、正确、使完整，无假记载、给错误的劝告性的规则或得意地忽略。

  特殊立刻的：

  1、伙伴大会如同不反这项建议。。

  2、伙伴大会并缺勤制作经过的结出果实。。

  一、会传唤与列席

（i）会的聚集

  1、会聚集的时期：

（1）会聚集的日期和时期：2017年5月19日午后1点（星期五）。

（2）电力网开票的日期和时期：经过深圳认为网上开票的开端日期和时期 市日，5月19日，午前9点30分到午前11点30分。，午后1点到午后3点；经过互联网网络开票体系开端开票的时期为2017年5月18日午后3:00，完毕时期是2017年5月19日午后3点。。

  2、施工场地会场：纪丹阳经济开发区启良路99号会室

  3、传唤塑造：现场开票与在线开票相结合

  4、传唤人：董事会

  5、策士：公司董事长陈骁长修理

  6、这次会顺应相干法度。、行政规章、必须使用的、正常化寄给报社和远远地的眼镜。

（二）会列席人数

  1、列席会的普通全体职员：列席会的伙伴和伙伴被批准停止会。，代表股264,312,508股，有由舆论确定的公司的感兴趣的事总额。内幕的：

（1）列席现场会的伙伴和伙伴是AUT，代表股258,035,287股，有由舆论确定的公司的感兴趣的事总额。

（2）经过电力网开票列席伙伴人数，代表股6,277,221股，有由舆论确定的公司的感兴趣的事总额。

  2、公司董事的偏爱的、监事、资深的策士列席伙伴大会，江苏世纪同仁法度公司受让人代理人列席了会，并发行法度反对的话书。

  二、对可取之处的提议

伙伴大会提议是以伙伴大会为根底的。，思索并经过以下法案：

  （一）发生着的修正《公司远远地》的可取之处

开票制约：供认264,248,737股，伙伴无效由舆论确定总额的簿记员处置；反0股，伙伴无效由舆论确定总额的簿记员处置0%；弃权63,771股，伙伴无效由舆论确定总额的簿记员处置。

  内幕的，中小伙伴提议：供认12,047,937股，中小企业主宰无效开票权总额的簿记员处置；反0股，中小企业主宰无效开票权总额的簿记员处置0%；弃权63,771股，中小企业主宰无效开票权总额的簿记员处置。

  提议结出果实：该可取之处在无效由舆论确定感兴趣的事总额的2/3从一边至另一边经过。

（二）发生着的第七年期董事会投票表决非孤独董事的可取之处

会以积聚开票的方法停止。、按使突出逐项投票表决陈骁长、陈建军、吴谷华、陈刚是该公司第七年期董事会的非孤独董事，任期三年。

开票制约列举如下：

  1、陈骁长中选公司第七届孤独董事

修剪是264,248,741股，伙伴无效由舆论确定总额的簿记员处置。

  内幕的，中小伙伴提议：修剪是12,047,941股，中小企业主宰无效开票权总额的簿记员处置。

  2、陈建军中选公司第七任孤独董事

修剪是264,248,741股，伙伴无效由舆论确定总额的簿记员处置。

  内幕的，中小伙伴提议：修剪是12,047,941股，中小企业主宰无效开票权总额的簿记员处置。

  3、投票表决吴谷华为公司第七届董事会非孤独董事

修剪是264,248,741股，伙伴无效由舆论确定总额的簿记员处置。

  内幕的，中小伙伴提议：修剪是12,047,941股，中小企业主宰无效开票权总额的簿记员处置。

  4、投票表决陈刚是该公司第七年期董事会的非孤独董事

修剪是264,248,737股，伙伴无效由舆论确定总额的簿记员处置。

  内幕的，中小伙伴提议：修剪是12,047,937股，中小企业主宰无效开票权总额的簿记员处置。

  提议结出果实：陈骁长、陈建军、吴谷华、陈刚被选为公司B的第七位孤独董事。。

（三）发生着的第七届孤独董事投票表决的可取之处

会以积聚开票的方法停止。、林继亚逐项投票表决、黄军武士、张丽海是公司第七届董事会的孤独董事，任期三年。孤独DI攻读学位者的资历和孤独性。

开票制约列举如下：

  1、段亚琳被选为第七届董事会孤独董事

修剪是264,248,740股，伙伴无效由舆论确定总额的簿记员处置。

  内幕的，中小伙伴提议：修剪是12,047,940股，中小企业主宰无效开票权总额的簿记员处置。

  2、投票表决黄军武士为公司第七届董事会孤独董事

修剪是264,248,740股，伙伴无效由舆论确定总额的簿记员处置。

  内幕的，中小伙伴提议：修剪是12,047,940股，中小企业主宰无效开票权总额的簿记员处置。

  3、投票表决张丽海是公司第七届董事会的孤独董事

修剪是264,248,740股，伙伴无效由舆论确定总额的簿记员处置。

  内幕的，中小伙伴提议：修剪是12,047,940股，中小企业主宰无效开票权总额的簿记员处置。

  提议结出果实：林继亚、黄军武士、张丽海被选为迪尔第七市政服务机构孤独董事。

（四）发生着的中西部及东部各州的县议会投票表决变动的可取之处

会以积聚开票的方法停止。、逐项逐项选桂、王勇是中共第七届中西部及东部各州的县议会的监事，公司的第七名中西部及东部各州的县议会代表，任期三年。

开票制约列举如下：

（1）中西部及东部各州的县议会第七届会的投票表决

修剪是264,248,739股，伙伴无效由舆论确定总额的簿记员处置。

  内幕的，中小伙伴提议：修剪是12,047,939股，中小企业主宰无效开票权总额的簿记员处置。

  （2）投票表决王勇是中共第七届中西部及东部各州的县议会的监事

修剪是264,248,739股，伙伴无效由舆论确定总额的簿记员处置。

  内幕的，中小伙伴提议：修剪是12,047,939股，中小企业主宰无效开票权总额的簿记员处置。

  提议结出果实：眭敏、王勇中选为第七届中西部及东部各州的县议会监事。

（五）孤独董事的赏金和费查核

开票制约：供认264,248,737股，伙伴无效由舆论确定总额的簿记员处置；反0股，伙伴无效由舆论确定总额的簿记员处置0%；弃权63,771股，伙伴无效由舆论确定总额的簿记员处置。

  内幕的，中小伙伴提议：供认12,047,937股，中小企业主宰无效开票权总额的簿记员处置；反0股，中小企业主宰无效开票权总额的簿记员处置0%；弃权63,771股，中小企业主宰无效开票权总额的簿记员处置。

  提议结出果实：可取之处经过了。。

  三、代理人发行的法度反对的话书

  1、声明伙伴大会的法度公司名称：江苏世纪同仁法度公司

  2、代理人姓名：杨亮、胡罗曼

  3、总结反对的话：传唤和传唤暂时伙伴大会的顺序、法规、公司远远地的正常化寄给报社和规章；列席会的资历、传唤人效力、无效；会提议顺序、开票结出果实、无效。暂时伙伴大会结出果实是合法的、无效。

  四、备查寄给报社

  1、董事会签字并识别伙伴大会结出果实；

  2、法度反对的话书。

  亚洲象家居陈设品感兴趣的事有限董事会

2017年5月20日

  有价证券信号：000910 有价证券省略：亚洲象 公报号：2017-028

  亚洲象家居陈设品感兴趣的事股份有限公司

DIR政务会第七届会首次次会公报

公司和董事会的尽量的部件都使在了我的真实满足的。、正确、使完整，无假记载、给错误的劝告性的规则或得意地忽略。

  一、董事会会

（1）宣布董事会会使活跃的时期和方法：亚洲象家居陈设品感兴趣的事股份有限公司（以下省略”公司”）第七届董事会首次次会使活跃于2017年5月8日以电子邮件及专人服务业的方法收回。

（二）董事会会时期、色点和方法：2017年5月19日在公司二楼会室以现场提议方法聚集。

（三）董事会会由7高丽照顾。，7名董事现实列席人数。

  （四）董事会会由陈骁长修理传唤和掌管，尽量的监事和资深的管理全体职员列席了会。。

（五）董事会会适合使担忧规则；、行政规章、必须使用的、正常化寄给报社和远远地的使担忧规则。

  二、董事会会综述

董事会的思索，上面的法案以开票的方法经过。：

（1）发生着的投票表决第七届董事会主席的可取之处

  投票表决陈骁长修理（个人简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期三年。

可取之处的提议：7票同意，0票反，0弃权。可取之处经过了。。

（二）发生着的投票表决市政服务机构特殊市政服务机构部件的可取之处

依据《一份上市的公司管理原则》、《公司远远地》和《细则》的使担忧规则，董事会变动后董事的变动，确定重行投票表决董事会各专门市政服务机构结合全体职员，给于细部装饰列举如下：

  1、投票表决董事长陈骁长修理、董事吴谷华修理和孤独董事黄军武士夫人为董事会战术封锁市政服务机构委员。内幕的，陈骁长修理为该市政服务机构上端委员。

  2、投票表决孤独董事黄军武士夫人、张丽海修理和孤独董事陈建军修理都是知情人。。内幕的，黄军武士夫人为该市政服务机构上端委员。

  3、投票表决孤独董事张丽海修理、孤独董事林继亚修理和董事长陈骁长修理为董事会委员市政服务机构委员。内幕的，张丽海修理是市政服务机构主席。。

  4、投票表决孤独董事林继亚修理、孤独董事黄军武士夫人和董事陈钢修理为董事会薪酬与考试市政服务机构委员。内幕的，林继亚修理为该市政服务机构上端委员。

任期与第七届董事会相一致。。

可取之处的提议：7票同意，0票反，0弃权。可取之处经过了。。

（三）发生着的委员副主席和BOA书记员的手势

  紧密结合吴谷华修理（个人简历附后）为公司副总统兼董事会书记员，任期三年。吴谷华修理的使担忧材料已报深圳有价证券市所复核，深圳有价证券市所对其资历缺勤反对的理由。。

可取之处的提议：7票同意，0票反，0弃权。可取之处经过了。。

（四）发生着的委员T首座财务官的法案

  紧密结合陈钢修理（个人简历附后）为公司财务总监，任期三年。

可取之处的提议：7票同意，0票反，0弃权。可取之处经过了。。

（五）委员公司有价证券代表的可取之处

  紧密结合戴柏仙夫人（个人简历附后）为公司有价证券事务代表，避免董事会书记员尽职，任期三年。

可取之处的提议：7票同意，0票反，0弃权。可取之处经过了。。

孤独董事被委员为副总统兼书记员长、财务总监的法案宣布孤独反对的话。。（参阅《有价证券时报》）、《奇纳河有价证券报》随着巨潮资讯网上的《亚洲象家居陈设品感兴趣的事股份有限公司孤独董事反对的话》）

  三、备查寄给报社

董事会结出果实批准董事会结出果实

  亚洲象家居陈设品感兴趣的事有限董事会

2017年5月20日

  附：个人简历

  陈骁长修理：男，发生于1976，经济宗教礼仪、英国工商管理硕士学位。2002年至2005年任大亚界分（香港）股份有限公司董事、总策士；2006年至2011年任大亚科学技术集团股份有限公司财务总监伙计；2011年5月迄今为止任江苏绿源精细化工股份有限公司董事长；2015年7月迄今为止任大亚科学技术集团股份有限公司董事局主席兼总统；2015年9月迄今为止路肩公司董事长。

  陈骁长修理它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。；奇纳河有价证券人的监督管理市政服务机构缺勤立案。；陈骁长修理是公司界分伙伴大亚科学技术集团股份有限公司董事局主席兼总统，它也公司的现实把持人经过。，公司董事陈建军修理、中西部及东部各州的县议会主席眭敏修理在相干相干，与公司另一个董事、监事、资深的管理全体职员私下缺勤吃或喝。；眼前未立即的主宰公司感兴趣的事；它批评纪念性的的总经理。；顺应相干法度、行政规章、必须使用的、正常化寄给报社、一份上市支配及另一个相干规则的资历召唤。

  吴谷华修理：男，发生于1972，本科学历。奇纳河接踵使被安排好农业银行上海信托封锁公司、六甲嘧胺有价证券有限责任公司、修饰建筑物集团感兴趣的事股份有限公司；2016年1月迄今为止任公司副总统兼董事会书记员；2016年8月迄今为止路肩公司董事。2007年2月在深圳有价证券市所发出的上市董事会书记员资历证书。

  吴谷华修理不在不得委员为资深的管理全体职员的使习惯于；它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。；不被市面制止或上级的供认不适当；奇纳河有价证券人的监督管理市政服务机构缺勤立案。；伙伴持股比率超越5%的公司、现实把持人、公司另一个董事、监事、资深的管理全体职员私下缺勤吃或喝。；主宰15万股公司一份；它批评纪念性的的总经理。；顺应相干法度、行政规章、必须使用的、正常化寄给报社、一份上市支配及另一个相干规则的资历召唤。

  吴谷华修理的吃或喝方法：

  地址：丹阳市经济开发区齐良路99号提纯工业园J

  听筒：0511-86981046

  副本：0511-86885000

  信箱：wuguhua@

陈刚修理：男，发生于1971，本科学历，注册簿记员师（非执业知情人）。2002年2月至2005年12月任江苏鼎信咨询股份有限公司封锁银行业总监；公司孤独董事从2005年5月至2005年12月；2006年1月至2008年5月任公司审计部干事；2008年5月迄今为止路肩公司董事、财务总监。

陈刚修理不在不得委员为资深的管理全体职员的使习惯于；它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。；奇纳河有价证券人的监督管理市政服务机构缺勤立案。；伙伴持股比率超越5%的公司、现实把持人、公司另一个董事、监事、资深的管理全体职员私下缺勤吃或喝。；主宰10万股公司一份；它批评纪念性的的总经理。；顺应相干法度、行政规章、必须使用的、正常化寄给报社、一份上市支配及另一个相干规则的资历召唤。

戴百贤夫人：女，发生于1979，本科学历。1999年7月至2007年7月供职于公司有价证券部；2007年7月至2016年1月任公司有价证券事务掌管；2016年1月迄今为止任公司有价证券事务代表。2009年6月在深圳有价证券市所发出的上市董事会书记员资历证书。

戴百贤夫人它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。；不被市面制止或上级的供认不适当；奇纳河有价证券人的监督管理市政服务机构缺勤立案。；伙伴持股比率超越5%的公司、现实把持人、公司董事、监事、资深的管理全体职员私下缺勤吃或喝。；主宰3万股公司一份；它批评纪念性的的总经理。；顺应相干法度、行政规章、必须使用的、正常化寄给报社、一份上市支配及另一个相干规则的资历召唤。

戴百贤夫人的吃或喝方法：

  地址：丹阳市经济开发区齐良路99号提纯工业园J

  听筒：0511-86981046

  副本：0511-86885000

  信箱：daibaixian@

  有价证券信号：000910 有价证券省略：亚洲象 公报号：2017—029

  亚洲象家居陈设品感兴趣的事股份有限公司

SUP政务会第七届会首次次会公报

公司全体部件和中西部及东部各州的县议会使在抵押品。、正确性与使完整性，无假记载、给错误的劝告性的规则或得意地忽略。

  一、中西部及东部各州的县议会会

（1）宣布《董事会会使活跃》的时期和方法：亚洲象家居陈设品感兴趣的事股份有限公司（以下省略”公司”）第七届中西部及东部各州的县议会首次次会使活跃于2017年5月8日以电子邮件及专人服务业的方法收回。

（二）聚集中西部及东部各州的县议会会的时期、色点和方法：2017年5月19日在公司二楼会室以现场提议方法聚集。

（三）中西部及东部各州的县议会该当照顾中西部及东部各州的县议会；，3位有管理才能的人的现实列席制约。

（四）中西部及东部各州的县议会的传唤和掌管；。

  （五）这次中西部及东部各州的县议会会的聚集顺应相干法度、行政规章、必须使用的、正常化寄给报社和远远地的使担忧规则。

  二、中西部及东部各州的县议会会综述

大会代表的思索，上面的法案以开票的方法经过。：

  投票表决眭敏修理（个人简历附后）为公司第七届中西部及东部各州的县议会主席，任期三年。

可取之处的提议：3票同意，0票反，0弃权。可取之处经过了。。

  三、备查寄给报社

中西部及东部各州的县议会签字中西部及东部各州的县议会结出果实

  亚洲象家居陈设品感兴趣的事股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2017年5月20日

  附：个人简历

  眭敏修理：男，1968年发生，本科学历。2002年10月至2014年7日历任丹阳市政问询处副上端、上海丹阳办事处上端；2014年7月至2016年5月任大亚科学技术集团股份有限公司董事局主席伙计；大亚科学技术集团股份有限公司董事长，2016年5月。、副总统；2015年12月迄今为止路肩公司中西部及东部各州的县议会主席。

  眭敏修理它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。；奇纳河有价证券人的监督管理市政服务机构缺勤立案。；Gui Min修理是该公司界分伙伴Daya Techn的董事。、副总统，陈乔玲，公司的现实把持人经过，是夫妇。，与公司董事长陈骁长修理、导演陈建军的相干，与公司另一个董事、监事、资深的管理全体职员私下缺勤吃或喝。；眼前缺勤持股公司入股；它批评纪念性的的总经理。；顺应相干法度、行政规章、必须使用的、正常化寄给报社、一份上市支配及另一个相干规则的资历召唤。

  亚洲象家居陈设品感兴趣的事股份有限公司

孤独董事的反对的话

依据创建孤独董事名人的率直的反对的话、使担忧条目和远远地的使担忧规则，公司3名孤独董事（林继亚、黄军武士、张丽海挑剔的显示了公司粮食的相干数据。，检验并现场反省了公司资深的管理全体职员的供职资历、专业资格、找到工作感受、非法行动，顺风的孤独反对的话列举如下：

  公司副总统兼董事会书记员吴谷华修理、首座财务官陈刚修理的委员顺序在C，他们的资质适合一份上市的公司资深的管理全体职员的召唤。，岗位供职资历的召唤，缺勤违背《公司条例》首次百四十六条规则的使习惯于，奇纳河证监会未成熟的的制约，一份上市的公司的资深的管理全体职员未被上级的供认。。缺勤伤害公司得益和多数伙伴得益的行动。，不可能的事有风险的制约。

  一句话，本人一致供认紧密结合吴谷华修理为公司副总统兼董事会书记员、委员陈刚修理为公司的首座财务官。

  孤独董事：林继亚、黄军武士、张黎海

2017年5月19日

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