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秘而不宣的法典：600272 隐秘的缩写：勤劳的数字：2016-011

900943 经理B股

上海凯凯产业支线股份限制公司

第七届董事会第二十二次相识公报

董事会和公司董事大会、给予犯罪的充当顾问限度局限或下行地整齐，放纵它充其量的的现实性。、严格的和辛勤挣得的承当个人和协同的义务。

上海凯凯产业支线股份限制公司第七届董事会第二十二次活动会于2016年4月27日在公司估量，应装设九名董事。，九名董事，三名监事和和平的的高级管理人员列席了相识。。。侍候社交聚会的受话器参与怀意事项和次序与。，相识由董事长王强掌管。。。活动会很世故的，大伙儿都很小心肠跟着。。：

一、公司 2015年度董事会公报

判决归结为：九票满足、想要。、零开票证实、零免去。

二、2015常年报及总结

请参阅上海市机密的市民政治机构网站。。。

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三、2015年公司财务讨论

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四、2015职位高产减值预备提议

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五、公司2015年日常相干市执业发生额和2016年涵义日常相干市的指定

鉴于这一提议，居住于对两国相干发生了关怀。。，董事会就这一企图停止了投票表决。。，乘船去王强、周夏明、张翔华、郑著江废除判决。公司孤立董事就该项相干市指定颁布发表了事前认可的孤立看热闹和该项相干市的孤立看热闹。

请参阅2016年4月29日的《上海机密的日报》。。、香港文报与上海市机密的任务网站（Offic）。

判决归结为：五票满足、想要。、零开票证实、零免去。

六、2015年公司保留送还分配预整齐

立信会计公司（特别使无空闲）审计，本公司2015年合日记赚得归属于股本权益上市的公司匹偶的净赚为19，847，元，法定盈余公积金体谅2，358，元，2014年初次新增事实未分配送还76，430，元，2014年现钞分配淡银灰色的工钱 10，935，元，那年分配的送还是82英币1镑。。，984，元。

董事会拟使从事公司的总支线卷。，000，以千股为基数。，每10个月向受赠匹偶（包含完税）分配一次积存。，总送还6，075，元（含税），剩余额未分配送还76，909，元转除夕。这些年来，无能者的大量基金安全地与股本权益需求结合的。。。

净进项的现钞分配，奇纳边缘地带股票上市的公司的根底考查 3 股票上市的公司现钞分配、上海秘而不宣的市所股票上市的公司现钞分配渐渐消失、《公司条例》及《公司支撑三年（2014-2016年）匹偶分红报应特辑》等互插裁决。

判决归结为：九票满足、想要。、零开票证实、零免去。

七、公司续聘2016年度财务日记审计和情节操纵审计会计公司的指定

请参阅2016年4月29日的《上海机密的日报》。。、香港《香港香港文汇报》和上海秘而不宣的市所网站（）2016-014号公报。

判决归结为：九票满足、想要。、零开票证实、零免去。

八、2015年度公司情节操纵评价柔荑花序

请参阅上海市机密的市民政治机构网站。。。

判决归结为：九票满足、想要。、零开票证实、零免去。

九、在大约的估量匹偶大会2015次活动会的留神

请参阅2016年4月29日的《上海机密的日报》。。、香港《香港香港文汇报》和上海秘而不宣的市所网站（）2016-015号公报。

判决归结为：九票满足、想要。、零开票证实、零免去。

十、公司2016年度居于首位地使驻屯柔荑花序全文及文章相称

请参阅上海市机密的市民政治机构网站。。。

判决归结为：九票满足、想要。、零开票证实、零免去。

满足、就像你说的？！、二、三、四、五、六、七项指定指的是公司年度匹偶大会。。

特意地留神

上海凯凯产业支线股份限制公司

董事会

2016年4月29日

秘而不宣的法典：600272 隐秘的缩写：勤劳的数字：2016-012

900943 经理B股

上海凯凯产业支线股份限制公司

董事会第十三相称的活动会第七届活动会公报

中西部及东部各州的县集合和公司的承认监事条约、给予犯罪的充当顾问限度局限或下行地整齐，放纵它充其量的的现实性。、严格的和辛勤挣得的承当个人和协同的义务。

上海凯凯产业支线股份限制公司第七届中西部及东部各州的县集合第十三相称的活动会于2016年4月27日在公司活动会室估量，我们家必然要去找三个有充其量的处置争端的人。。，给三个有充其量的处置争端的人。。。侍候社交聚会的受话器参与怀意事项和次序与。，活动会由中西部及东部各州的县集合主席周磊教练机掌管。。活动会世故的而恣意。。：

一、年中西部各州县集合任务座谈

判决归结为：三票满足、想要。、零开票证实、零免去。

二、2015年通知和会话摘要

中西部及东部各州的县集合认为：公司年度公报的编制和负责的排序，实施法律、法规、公司次要法规和公司情节处置裁决；1971年奇纳会话充其量的和风骨裁决。，据传闻，该公司的财务影响和经理事实影响。。；筹划某事和世故的的职员不得采用什么举动。。

判决归结为：三票满足、想要。、零开票证实、零免去。

三、公司 2015年财务日记

判决归结为：三票满足、想要。、零开票证实、零免去。

四、2015年公司资产减值提议

判决归结为：三票满足、想要。、零开票证实、零免去。

五、公司2015年日常相干市执业发生额和2016年涵义日常相干市的指定

中西部及东部各州的县集合认为：2015年度公司与相干方暗中发生的相干市为人健全的经理事实接触人，这是合法的赚钱主义。，互插市是正确的的。、无私的、合理的服装根底，听从义卖需求化根底，按正确的义卖需求报应最初本钱，并实行了法定审批坚持己见版式。，充分体现大众、正确的、无私的的根底，不留意损伤匹偶和公司的技术维持，也不要留意损坏公司的技术颐养。。

请参阅2016年4月29日的《上海机密的日报》。。、香港文报与上海市机密的任务网站（Offic）。

判决归结为：三票满足、想要。、零开票证实、零免去。

六、公司 2015年度留边分配预调

中西部及东部各州的县集合认为：回顾2015年度公司财务州的。、事业心业绩与2015后发展筹划某事，2015年公司保留送还分配预整齐，顶住公司条例与公司条例暗中的相干裁决，适宜匹偶的不朽的技术维持。。

判决归结为：三票满足、想要。、零开票证实、零免去。

七、公司续聘2016年度财务日记审计和情节操纵审计会计公司

请参阅2016年4月29日的《上海机密的日报》。。、香港《香港香港文汇报》和上海秘而不宣的市所网站（）2016-014号公报。

判决归结为：三票满足、想要。、零开票证实、零免去。

八、公司2016年度居于首位地使驻屯柔荑花序全文及文章相称

请参阅上海市机密的市民政治机构网站。。。

判决归结为：三票满足、想要。、零开票证实、零免去。

满足、就像你说的？！、二、三、四、五、六、七项指定指的是公司2015年度匹偶大会仔细的。

特意地留神

上海凯凯产业支线股份限制公司

中西部及东部各州的县集合

2016年4月29日

秘而不宣的法典：600272 隐秘的缩写：勤劳的数字：2016-013

900943 经理B股

上海凯凯产业支线股份限制公司在大约的2015年度日常相干市执业发生额和涵义2016年度日常相干市的公报

董事会和公司董事大会、给予犯罪的充当顾问限度局限或下行地整齐，放纵它充其量的的现实性。、严格的和辛勤挣得的承当个人和协同的义务。

公司2014年匹偶大会及第七届董事会第十四次活动会仔细的短暂拜访了《在大约的2014年度日常相干市执业发生额和涵义2015年度日常相干市的指定》，2015年度公司与上海凯凯（美国空军团体）股份限制公司等相干事业心执业发生依赖机械力蒙混市要点7，万元模仿需求，与原小分支累计使成形10000元；交通限度局限归结为或商品10，万元，类比城市，与原小分支累计使成形10000元；住房万元，估量会犹豫不决它蒙混。。

公司2015年执业发生的向相干事业心依赖机械力蒙混生料、销售的市约束高于增加。，思考是：公司刊登于头版着本钱效益衰退的压力。，2014年躬身送出门形势严峻，估计这种限度局限在年晚年的会胜过。，去，估量本年的最早让位将过来。，同时，机械力缩减活动。。公司可以逐渐处置溃阻碍的成绩。，原级形容词找寻客户，回复各式各样的代理者，犹豫不决公司做爱充其量的。

在日常需求做事方法中，原因慈善活动的现行价钱决定需求吐艳的根底，确保需求价钱正确的，技术维持公司及匹偶宏观世界技术维持。。公司日常相干市类比城市洁治较小，将不会与商号孤立发生抵触，公司不克不及诉诸相干商号。。

一、商品生产与估计不相容的限度局限版式

■

二、2016年城市间的根本限度局限计算

■

三、相干方绍介与相干

上海凯凯（美国空军团体）股份限制公司 （公司最大的匹偶）

法人代表：周夏明

注册资本：3亿至1亿元

撞见日期：1996年6月28日

宅第：上海市静位觉安培区江宁路401号, 575室

二级经理延伸：衬衫，羊毛衫，针棉织品，塑造金属箍，日用百货，闪躲动产，纺织幂，家用电器，阳明银陵法律文件，书刊图片（特别要求除外），制冷实施者，收费公园（散布），化工原料（不含危险本领），化学作用归结为（不包含危险本领），自营和代疱经外部的市经济的合作部赞许的公司进退场商品目内商品的进退场事实（州限公司经理或谴责进退场的商品及技术除外），经理来料任务及三对一默许，唱歌和转口交通，性器官就事住房。合法预示，经济的相干部委托，侍候身体操练的展现可以是C

上海剑桥中药材股份限制公司。

法人代表：陈伟荣

注册资本：100万元

撞见日期：2001年5月16日

宅第：浦东新区剑桥镇剑桥路1098号

二级经理延伸：中药饮片，制造硬币，任务（特许经理），销售的出入境处置。合法预示，经济的相干部委托，侍候身体操练的展现可以是C

上海静位觉安培配药学的树干股份股份限制公司（界分匹偶）

法人代表：尔·单望

注册资本：最末的存亡之爱2000元

撞见日期：1989年9月7日

宅第：浦东新区高新西路3065号

二级经理延伸：奇纳专利药品的厂子和交通限度局限，与厂子经理人参与的耕作效果收买；预包装食品中不溜儿（熟食除外）、搜集冻结。合法预示，经济的相干部委托，侍候身体操练的展现可以是C

上海宏翔百货股份限制公司（基本的大匹偶）

法定代理人：史国珍

注册资本：对生与死的最末爱是公斤人民币

撞见日期：1992年12月30日

宅第：上海市静位觉安培区江宁路402号, 958室

经理延伸：塑造金属箍，日用百货，方式用品，针纺织品，家用电器，事务用品，装修。合法预示，经济的相干部委托，侍候身体操练的展现可以是C

上海静位觉安培食物股份股份限制公司（全资）

法定代理人：周夏明

注册资本：人民币报应数千元。

撞见日期：1992年10月8日

宅第：上海省静位觉安培区市江宁路777号

经理延伸：预包装食品（不含熟食），搜集冻结，日用百货，塑造界，闪躲动产，体系决定性的，家用电器，汽车配件，装潢五金，金属决定性的，性器官就事住房，进出需求的本领和技术。，无，限制的民族性出入境经理人或禁令。，下流出的运转：预包装食品（包含熟食）、致冻结的限度局限性食品（西藏）、散装食品（熟食除外）、不致冻结的限度局限性食品（西藏））。合法预示，经济的相干部委托，侍候身体操练的展现可以是C

上海西部股份限制公司（基本的大匹偶）

法定代理人：史国珍

注册资本：人民币二百万元

撞见日期：1996年1月5日

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